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本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求

来源:网络整理 编辑:管理员 时间:2020-10-19

[股东会]中国神华:2012年度股东周年大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的法律意见书   时间:2013年06月22日 15:09:03 中财网    

 本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求


K|NG&WCDD北京市朝阳区东
=环
中路i号
环球全融中心办公搂东搂20层邮编.. 100020

20!hF丨 oo∴ ∈a玟 Towo∴ VVor d Financia|0ontor

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金杜律师事务所B°刂no i00020氵R日 0h na

t十B6105g7865gg
F+80106g7B6666

哂.. kwm com

关于中国抻华能源股份有限公司..
20⒓年皮股东周年大会、
20侣年笫一次A股类别股东会及
20侣年笫一次H股类别股东会的
法律忐见书..

致:中国神华能源股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称

《证券法》..

)、《中华人氏共和
国公司法》(以下简称

《公司法》”
)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》.. )(”) 等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《中国神华能源股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》

)的规定,
北京市金杜律师事务所(以下简称

本所.. )(”) 作为贵公司(以下简称
“公司
”)的常年
法律顾闩,指派本所律师出席公司20"2年度股东周年大会(以下简称

本次股东
周年大会

)、20H3年第一次A股类别股东会(以下简称本(“) 次A股类别股东会")
及2013年笫一次H股类别股东会(以下简称本(“) 次H股类别股东会.. ) (”) (本次A
股类别股东会和本次H股类别股东会以下合称

类刖股东会.. )(”) ,对公司本次股东周

年大会和类别股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表
决程序、裒决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师根据中华人民共和国(以下简称

中国

,为本
法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行
的法律、行政法规、部门规章及其他规范性丈件之规定,按照中国律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,查阅了其认为必须查阅的文件,包括

:


公司章程》
".《
;


2.公司刊登于上海证券交易所网站(-sse com cn)的20"2年8月 25
日公司第二属董事会第三十次会议决议公告、2012年10月27日公司第
二属董事会笫三十二次会议决议公告以及20"3年3月23日公司第二届董
事会第三十六次会议决议公告;

含杜午而●务所国啄联盟成员所
北束|布里斯班|珞培拉|茂铞丨亘庆|广诎|抗潜!济南|伦欤|Ⅱ尔本丨蛆约|珀斯|0岛|上渖丨溧圳丨硅谷丨苏番尼丨天津丨东京
"|音"丨

Mombe子而卩m oi1ho κⅡo&Wood lvi引hsons n就Wo卩κsaa、屮
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κWm Com lo`mo硌 Ⅱio`mauon

B°|Chonqdu|Chon°qn0|Guan0冫hou丨Hanqzhou|Hon9κon0|VⅡan丨1onVon|Mo|bournθ |NθW、brκ|pa吠h|0nθVao|$hah0ha sh仓nzh6n
s|conˇa|θy|$啶hou丨sydhθy|t|aⅡh|△°°..

"no|B"sban6|Oanbor白 灯..


20侣年4月27日,公司刊登于上海证券交易所网站的《中国神华能源股

份有限公司20"2年度股东周年大会通知》、《中国神华能源股份有限公

司20"3年笫一次A股类别股东会通知》

;


4. 20"3年6月,公司刊登亍上海证券交易所网站的《中国神华能源股
"日

份有限公司20"2年度股东周年大会会议资料》、《中国神华能源股份有
限公司20"3年笫一次A股类别股东会会议资料》

;


20"3年4月20日,公司刊登于香港联合交易所有限公司网站
(咖hkexnew hk)的《中国神华能源股份有限公司20"3年笫一次H
股类别股东会通告》、H股通函

;


o.本次股东周年大会和类别股东会股东到会登记记录及凭讧资料.. ;
7.本次股东周年大会和类刖股东会会议丈件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东周年大会和类别股东会发表法
律意见如下:

本次股东周年大会和类别股东会的召集、召开程序

经核查公司第二届董事会笫三十次、第三十二次及第三十大次会议决议、《中
国神华能源股份有限公司20"2年度股东周年大会通知》、《中国神华能源股份有
限公司20"3年第一次A股类刖股东会通知》、《中国神华能源股份有限公司20"2
年度股东周年大会会议资料》、《中国神华能源股份有限公司20"3年笫一次A股
类刖股东会会议资料》、《中国神华能源股份有限公司20"3年第一次H股类别股
东会通告》、H股通函并现场参加本次股东周年大会和类刖股东会,本所律师认
为,公司本次股东周年大会和类别股东会的召集、召开屐行了法定稆序,符合法
律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东周年大会和类别股东会人员资格和召集人资格

根据对现场出席本次股东周年大会和类别股东会的公司股东的股票账户卡、
身份证或其他有效讧件或讧明、股东代理人的授权委托书和身份讧明等的查验;
现场出席本次股东月年大会的股东及股东代理人所持股份为

,


"Oj496,935,248股

占公司股份总数的8294%;现场出席本次A股类别股东会的股东及股东代理人所..


持股份为,占公司A股股份总数的883θ%;现场出席本次H

"4,5701020,263股

股类别股东会的股东及股东代理人所持股份为亻,引3i245,207股,占公司H股股
份数的4747%。

`恣

本所律师认为,出席本次股东周年大会和类别股东会的公司∧股股东资格符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东月
年大会和类别股东会的H股股东资格由香港中央讧券登记有限公司协助公司予以
认定。

本次股东周年大会和类别股东会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相
关法律、行政法规及《公司幸程》的规定。

三、本次股东周年大会和类别股东会的表决程序与表决结呆

经木所律师见讧,列于本次股东周年大会和类别股东会会议通知的各项议案
均按照各自会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。

本所律师认为,公司本次股东周年欠会和类别股东会表决程序及表决票数符
合《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,木所律师认为,公司本次股东周年大会和类别股东会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规
以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东周年大会和类别股东会的人员和召
集人具备合法有效的资格;本次股东周年大会和类别股东的表决程序和表决结呆
合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(以下接签字页)


(本页无正丈,为《关于中国神华能源股份有限公司20"2年庋股东周年大会、20"3
年第一次A股类别股东会及.. 20"θ年笫一次H股类别股东会的法律意见书》之签
字盖幸页)

见证律师:/

张永良

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穆晓清

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单位负责人:

王玲

二0一三




十一



  中财网

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