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本所律师按照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神

来源:网络整理 编辑:管理员 时间:2020-10-16

圄袤嘎斤照舅窍虫 北 京 BE!V丨 上 海 sH^"0"^丨 ·深 圳 sHEmz"E"· 香 港 HO"Cκ 0"G· 广 州 CVAmczHoV· 西 安 X|η "0· " 致 :中 国冶金科工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国冶金科工股份有限公司 2● 2● 年第二次临时东大会的法律 意见书 嘉源(2020)ˉ 04-370 敬启者 : “ 根据 《中华人民共和国公司法 》(以 下简称 《 ●、《中华人民共和 国 “ ” 证券法》(以 下简称 《证券法 》 〉、中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司 “ 股东大会规则》(20"6年 修订 )(以 下简称 《 ● 等法律 、行政法 “ 规 、部门规章、规范性文件和 《中国冶金科工股份有限公司章程》(以 下简称 《公 “ ” 司章程》● 的规定 ,北 京市嘉源律师事务所 (以 下简称 本所 )作 为中国冶金科 工股份有限公司(以 下简称“公司”)的 常年法律顾问,指 派本所律师出席公司 2020 “ ” 年第二次临时股东大会 (以 下简称 本次股东大会 ),并 依法出具本法律意见书 。 为出具本法律意见书 ,本 所律师审阅了公司提供的以下文件 ,包 括但不限 于 : 《公司章程》 ; ' "、 } 2、 公司第三届董事会第二十次会议决议 ; 3、 公司第三届监事会第八次会议诀议 ; 4、 公司于 2020年 9月 22日 发布于上海证券交易所网站的 《中国冶金科 工股份有限公司关于召开 2020年 第二次临时股东大会的通知》 ; 6、 本次股东大会股东现场到会登记记录及凭证 资料 ;及 C、 本次股东大会议案相关文件 。 本所律师按照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,对 本次 股东大会的召集 、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会 , \ 现出具法律意见如下 : -、 本次股东大会的召集、召开程序 2020年 θ月 22日 j公 司就本次股东大会召开事宜在上海证券交易所网站、 "、 香港联合交易所有限公司网站、《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券 日报 》 和 《证券时报》发出关于召开股东大会的通知相关公告 。公告载明了本次股 东大会的日期 、地点、提交会议审议的事项、表决方式 、出席会议股东的登 记办法、联系人等 。 2、 2020年 勹0月 ,本 次股东大会现场会议在北京市朝阳区曙光西 里 28号 中冶大厦举行"4点 "5日 。 3、 本次股东大会提供网络投票方式 ,通 过交易系统投票平台的投票时间为 : 2020年 10月 15口 上午 0∶ θ∶26、 9∶ 30¨ 们:30、 下午 00ˉ 00;通 过 互联网投票平台的投票时间为 2020年 "⒌ 0∶ "3∶ 00。"5∶ "0月 "6日 "⒌ "6∶ 本所认为 ,本 次股东大会的召集 、会议通知的发出以及会议的召开程序均符 合法律 、行政法规及 《公司章程》的相关规定。 二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资枯 1、 本所对现场出席本次股东大会的公司 ∧ 股股东的股票帐户卡、身份证或其 他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证 。出席 本次股东大会的公司 H股 股东资格 由香港中央证券登记有限公司协助公司 予以认定 。 百 2、 本次股东大会的召集人为公司董事会 。 Μ 3、 公司部分董事 、监事及董事会秘书出席 了本次股东大会 ,列 席本次股东大会 ∷ 的其他人员为公司高级管理人员、公司律师及其他相关人员 。 ·' 本所认为 ,现 场出席本次股东大会的公司 A股 股东资格 以及召集人资格符 ~ 合《 、《股东大会规则》和 《公司章程》的规定 。出席本次股东大会的公 司 H股 股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定 。 三、 本次股东大会的表决程序与表决结果 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议 ,会 议采取现场与网 "、 络投票相结合的方式进行表决 。 2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表诀的方武对会议通知中列明 的事项进行了表诀 ,表 诀结束后 ,由 公司非关联股东代表、监事、香港 中 2 央证券登记有限公司工作人员及律师清点表决倩况及监票 。 3、 本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供 网络投票平台。网络投票 结束后 ,上 证所信息网络有限公司向公司提供 了网络投票权总数和统计数 。 4、 本次股东大会表诀并通过 了下列议案 : (")关 于选举张孟星先生为本公司第三届董事会执行董事的议案 ; ⒓)关 于选举尹似松先生为本公司第三届监事会监事的议案 。 本所认为 ,本 次股东大会表决程序及表决票数符合 《公司法 》、《股东大会规 则》和 《公司章程》的规定 ,通 过的诀议合法有效 。 四、 结论意见 综上所述 ,本 所认为 ,本 次股东大会的召集和召开程序 、出席会议的股东或 股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和 《公司章程 》的规定 。本次股 东大会通过的决议合法有效 。 本法律意见书正本一式二份 。 (以 下无正文 ) 鲺 【忘 凵 ∶〓1|宀)冫 (此 页无正文 ,系 北京市嘉源律师事务所 《关于中国洎金科工股份有限公司 2020年 第二次临时股东大会的法律意见书9之 签字页 〉 负 责 人 :郭 经办律师 :张 汶襁 丶 d H 钟云长~彡年0L丝⊥ / 炉″ ″月j日

(看胃病只能做胃镜吗),(胃疼胃胀胃酸嗳气怎么冶)

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